Finovo AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Adam, Thomas-Sebastian, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüfenacht, Lukas Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolf, Ramona, deutsche Staatsangehörige, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthard, Manuel, von Merenschwand, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, André, von Wettswil am Albis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettswil am Albis]; Diethelm, Martin, von Wald (ZH), in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eicker, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Rottenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gyr, Bruce, von Einsiedeln, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Pascal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Baltensperger, Stefan, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Schwenn, Leonie, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Weitere Adressen: St. Alban-Anlage 29, 4052 Basel [bisher: Grosspeteranlage 29, 4052 Basel].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kirsch, Viola, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Urben, Nadja, von Amriswil, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Adam, Thomas-Sebastian, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Defilippis, Kim, von Monteceneri, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Leuthard, Manuel, von Merenschwand, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Lorenz, Leandra, von Zell (LU), in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; Switajski, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschopp, Martin, von Willisau, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stampfli, Patrick, von Derendingen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegenthaler, Vanessa, von Schangnau, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jara, Martin, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heitmann, Stefan, von Wollerau, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jeitziner, Ralph, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, André, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Adam, Thomas-Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kirsch, Viola, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kafadar, Mateja, von Birsfelden, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Meyer, Florine, französische Staatsangehörige, in Blotzheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baltensperger, Stefan, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blanzan, Anton, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien; Rochat, Marine, von Le Lieu, in Lutry, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gashi, Shqipe, von Risch, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien; Magula, Nancie, von Basse-Allaine, in Val Terbi, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ben Lakhdher, Bettina, von Pfungen, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Berthoud, Lorena, von Chavannes-près-Renens, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien; Dörr, Michael, von Birsfelden, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Fellmann, Fabian, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; François, Christophe, von Glarus Nord, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien; Jeker, Annick, von Büsserach, in Büsserach, mit Kollektivprokura zu zweien; Vassalli, Immanuel, von Riva San Vitale, in Aesch (BL), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bressan, Yannik, von Basel, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien; Gerber, Fabian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; Meyer ép. Naegel, Alexia, französische Staatsangehörige, in Rixheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Sebnem, Turkmen, französische Staatsangehörige, in Huningue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Stern-Petit, Allison, von Riggisberg, in Huningue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heitmann, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschopp, Martin, von Willisau, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leconte, Alexandre Gilles, von Founex, in Messery (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magnette, Sandrine, französische Staatsangehörige, in Steinbrunn-le-Haut (FR), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stampfli, Patrick, von Derendingen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dörr, Michael, von Birsfelden, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Magula, Nancie, von Basse-Allaine, in Val Terbi, mit Kollektivprokura zu zweien; Siegenthaler, Vanessa, von Schangnau, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien; Süess, Björn, von Schüpfheim, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; Vassalli, Immanuel, von Riva San Vitale, in Aesch (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jolidon, Damien Pascal Nicolas, von Saint-Brais, in Courroux, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farine, Gisèle Marie, von Montfaucon, in Courtételle, mit Kollektivprokura zu zweien; Scherrer, Elodie, französische Staatsangehörige, in Illtal (FR), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Piegay, Pascal Pierre Jacques, von Basse-Allaine, in Courgenay, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Rohrer, Dennis Michael, von Bolligen, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Fellmann, Fabian, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rogenmoser, Michael, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Adam, Thomas-Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kirsch, Viola, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Pascal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fuhrer, Martin, von Langnau im Emmental, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanz, Fabrice, von Rohrbach, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jolidon, Damien Pascal Nicolas, von Saint-Brais, in Courroux, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Leconte, Alexandre Gilles, von Founex, in Messery (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Rüfenacht, Lukas Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Wolf, Ramona, deutsche Staatsangehörige, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; François, Christophe, von Glarus Nord, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien; Gashi, Shqipe, von Risch, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien; Jeker, Annick, von Büsserach, in Büsserach, mit Kollektivprokura zu zweien; Magnette, Sandrine, französische Staatsangehörige, in Steinbrunn-le-Haut (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Urben, Nadja, von Amriswil, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Plüss, Roger, von Dübendorf, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Christian, von Mönchaltorf, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berthoud, Lorena, von Chavannes-près-Renens, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien; Farine, Gisèle Marie, von Montfaucon, in Courtételle, mit Kollektivprokura zu zweien; Jolidon, Damien Pascal Nicolas, von Saint-Brais, in Courroux, mit Kollektivprokura zu zweien; Piegay, Pascal Pierre Jacques, von Basse-Allaine, in Courgenay, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohrer, Dennis Michael, von Bolligen, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Scherrer, Elodie, französische Staatsangehörige, in Illtal (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Wolf, Ramona, deutsche Staatsangehörige, in Diepflingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baltensperger, Stefan, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Ben Lakhdher, Bettina, von Pfungen, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Fuhrer, Martin, von Langnau im Emmental, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Lukas, von Aarau, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 25.04.2019. Sitz neu: <FT TYPE="5">Zürich</FT>. Domizil neu: Brandschenkestrasse 30, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tacquet, Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartmann, Michael, von Steckborn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanz, Fabrice, von Rohrbach, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rogenmoser, Michael, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tacquet, Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüfenacht, Lukas Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Gemäss Erklärung vom 29.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alcina, Christophe Frédéric Henri, französischer Staatsangehöriger, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-107.161.395</FT>), in Dübendorf, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leconte, Alexandre Gilles, von Founex, in Messery (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Gérard, von Dottikon, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Matthias, von Lützelflüh, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heitmann, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alcina, Christophe Frédéric Henri, französischer Staatsangehöriger, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartmann, Michael, von Steckborn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 31.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 1'103'500.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'103'500.00 [bisher: CHF 900'000.00]. Aktien neu: 183'832 Namenaktien zu CHF 3.00 und 552'004 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 116'000 Namenaktien zu CHF 3.00, 552'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutenänderung: 27.07.2016. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, Gewährung und Bewirtschaftung von Hypothekardarlehen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für die Finanz- und Immobilienbranche vornehmlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und andere Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Gérard, von Dottikon, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Christian, von Mönchaltorf, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plüss, Roger, von Dübendorf, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Matthias, von Lützelflüh, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Diethelm, Martin, von Wald ZH, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-107.161.395</FT>), in Dübendorf, Revisionsstelle.