Houzy AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hasler, Yannick, von Altstätten, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Patrik, von Zuchwil, in Hägendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mähr, Christian, von Walzenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hasler, Yannick, von Altstätten, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kügele, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Salerno, Jessica, von Zofingen, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Nicolas, von Greifensee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 10.02.2025. Aktienkapital neu: CHF 1'462'334.10 [bisher: CHF 597'790.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'462'334.10 [bisher: CHF 597'790.20]. Aktien neu: 14'623'341 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'977'902 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 10.02.2025 werden Forderungen von CHF 8'658'098.61 verrechnet, wofür 8'645'439 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hirschi, Chloé, von Rüschegg, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reinle, Myriam, von Stein (AG), in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boussange, Charline, französische Staatsangehörige, in Gex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu: Nyon (<FT TYPE="B">CHE-460.167.485</FT>).

Statutenänderung: 17.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung von Internetportalen und mobilen Diensten sowie die Erbringung und Vermittlung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG (<FT TYPE="B">CHE-384.364.751</FT>), in Zürich, Revisionsstelle; Stöckli, Pascal Jonas, von Aristau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Patrik, von Zuchwil, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Stefan, von Neuheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kügele, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-265.966.133</FT>), in Affoltern am Albis, Revisionsstelle; Hirschi, Chloé, von Rüschegg, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der devis.ch SA, in Nyon (<FT TYPE="B">CHE-266.782.179</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'068'748.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'400'497.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bertoli, Kaja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mähr, Christian, von Walzenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kübler, Sandra Romana, von Kriens und Hallau, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckli, Pascal Jonas, von Aristau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilp, Melissa Julia, von Olten, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 07.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 597'790.20 [bisher: CHF 336'491.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 597'790.20 [bisher: CHF 336'491.70]. Aktien neu: 5'977'902 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'121'633 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2), 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.11.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'529'487.75 verrechnet, wofür 654'532 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 1'451'314 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dütschler, Claude, von Nesslau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobelt, Marco Claudio, von Marbach (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Böckenfeld, Martha, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertoli, Kaja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (<FT TYPE="B">CHE-384.364.751</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hasler, Yannick, von Altstätten, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 23.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 336'491.70 [bisher: CHF 289'757.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 336'491.70 [bisher: CHF 289'757.50]. Aktien neu: 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10, 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 1'121'633 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 654'291 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2), 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10 und 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Statutenänderung: 04.08.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Vermarktung einer Plattform im Immobilienbereich sowie die Erbringung und Vermittlung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital neu: CHF 289'757.50 [bisher: CHF 155'360.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 289'757.50 [bisher: CHF 155'360.30]. Aktien neu: 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10, 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 654'291 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 1'553'603 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.05.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.08.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 602'990.01 verrechnet, wofür 329'681 Namenaktien (Vorzugsaktien A1) zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Böckenfeld, Martha, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sitz neu: <FT TYPE="5">Zürich</FT>. Domizil neu: Austrasse 38, 8045 Zürich.

Statutenänderung: 15.05.2020. Aktienkapital neu: CHF 155'360.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 155'360.30 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'553'603 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.05.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'550'088.40 verrechnet, wofür 553'603 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bachmann, André, von Illnau-Effretikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ)]; Kobelt, Marco Claudio, von Marbach (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dütschler, Claude, von Nesslau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Goll, Herbert Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 20.02.2018. Firma neu: <FT TYPE="N">Houzy AG</FT>. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bachmann, André, von Illnau-Effretikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goll, Herbert Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kübler, Sandra Romana, von Kriens und Hallau, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.