Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.06.2024 die Änderung des § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat u.a. die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

<h1>Suche in allen Bereichen</h1><div class="PublicationCart_searchOptions__TRKXO"><div class="expandable_expandable__HKose"><div data-headlessui-state=""><button class="expandable_trigger__h8W_A" id="headlessui-disclosure-button-«Rqd7n6bnb»" type="button" aria-expanded="false" data-headlessui-state="" aria-controls="headlessui-disclosure-panel-«R1ad7n6bnb»">Suchoptionen<div class="expandable_iconWrapper__fLSZx"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0L256 338.7 86.6 169.4c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3l192 192z"></path></svg></div></button><div class="expandable_panel___TRzL expandable_hidden__5aqqr" id="headlessui-disclosure-panel-«R1ad7n6bnb»" data-headlessui-state=""><div style="visibility:hidden"><form class="searchForm_searchForm__sc7OX" role="search" novalidate=""><h2>Firmendaten</h2><label for="companyName" class="label_label__Nn4tG"><span data-testid="input_label" class="label_topLabel__4J3px" aria-label="Firmenname">Firmenname</span><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input id="companyName" class="input_input__OioLY undefined input_rightCornerRadius__JV2i1 input_leftCornerRadius__ldL3O" name="companyName"></div></div></label><label for="companyLocation" class="label_label__Nn4tG"><span data-testid="input_label" class="label_topLabel__4J3px" aria-label="Niederlassung / Sitz">Niederlassung / Sitz</span><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input id="companyLocation" class="input_input__OioLY undefined input_rightCornerRadius__JV2i1 input_leftCornerRadius__ldL3O" name="companyLocation"></div></div></label><div class="combobox_combobox__vAKuh"><div data-headlessui-state=""><div class="" role="none" data-headlessui-state=""><button class="combobox_fakeInput__D2_V6" type="button">Rechtsform<span class="combobox_svgWrapper__uQzMG"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" width="1em" height="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0L256 338.7 86.6 169.4c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3l192 192z"></path></svg></span></button><div class="combobox_wrapper__ptM6c"><input aria-autocomplete="list" class="combobox_comboboxInput__tRYOP" aria-label="Rechtsform" tabindex="-1" id="«R4bad7n6bnb»" role="combobox" type="text" aria-expanded="false" data-headlessui-state=""></div></div><span hidden="" style="position:fixed;top:1px;left:1px;width:1px;height:0;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0, 0, 0, 0);white-space:nowrap;border-width:0;display:none"><input hidden="" readonly="" type="hidden" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"><input hidden="" readonly="" type="hidden" value="Rechtsform" name="companyLegalForm[name]" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"><input hidden="" readonly="" type="hidden" value="" name="companyLegalForm[value]" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"></span></div></div><div class="row_row__kw5rN row_rowWrap__wnOD6"><div class="combobox_combobox__vAKuh"><div data-headlessui-state=""><div class="" role="none" data-headlessui-state=""><button class="combobox_fakeInput__D2_V6" type="button">Registergericht<span class="combobox_svgWrapper__uQzMG"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" width="1em" height="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0L256 338.7 86.6 169.4c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3l192 192z"></path></svg></span></button><div class="combobox_wrapper__ptM6c"><input aria-autocomplete="list" class="combobox_comboboxInput__tRYOP" aria-label="Registergericht" tabindex="-1" id="«Rlbad7n6bnb»" role="combobox" type="text" aria-expanded="false" data-headlessui-state=""></div></div><span hidden="" style="position:fixed;top:1px;left:1px;width:1px;height:0;padding:0;margin:-1px;overflow:hidden;clip:rect(0, 0, 0, 0);white-space:nowrap;border-width:0;display:none"><input hidden="" readonly="" type="hidden" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"><input hidden="" readonly="" type="hidden" value="Registergericht" name="companyRegisterCourtCode[name]" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"><input hidden="" readonly="" type="hidden" value="" name="companyRegisterCourtCode[value]" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"></span></div></div><div><div class="dropdown_dropdownWrapper__XuSTP" data-testid="dropdown" data-headlessui-state=""><div class="dropdown_dropdown__eeolT"><button class="dropdown_dropdownButton__uOL4H" id="headlessui-listbox-button-«R1n5bad7n6bnb»" type="button" aria-haspopup="listbox" aria-expanded="false" data-headlessui-state="">Registerart<span class="dropdown_svgWrapper__aUGxT"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" width="1em" height="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0L256 338.7 86.6 169.4c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3l192 192z"></path></svg></span></button></div></div></div></div><label for="companyRegisterNumber" class="label_label__Nn4tG"><span data-testid="input_label" class="label_topLabel__4J3px" aria-label="Registernummer">Registernummer</span><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input id="companyRegisterNumber" class="input_input__OioLY undefined input_rightCornerRadius__JV2i1 input_leftCornerRadius__ldL3O" name="companyRegisterNumber"></div></div></label><div class="infoButtonWrapper_infoButtonWrapper__dEtOL"><div class="infoButtonWrapper_childColumn__BFjP1"><div class="expandable_expandable__HKose"><div data-headlessui-state="open" data-open=""><button class="expandable_trigger__h8W_A" id="headlessui-disclosure-button-«r0»" type="button" aria-expanded="true" data-headlessui-state="open" data-open="" aria-controls="headlessui-disclosure-panel-«r1»">Bundesländer<div class="expandable_iconWrapper__fLSZx"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0L256 338.7 86.6 169.4c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3l192 192z"></path></svg></div></button><div class="expandable_panel___TRzL expandable_shown__mCLOd" id="headlessui-disclosure-panel-«r1»" data-headlessui-state="open" data-open=""><div style="visibility: visible;"><ul class="stateSelect_stateSelect__JvoXP"><li><label for="BW" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0 label_labelRight__4SpJ6"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Baden-Württemberg">Baden-Württemberg</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" id="BW" type="checkbox" name="BW"></div></label></li><li><label for="BY" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0 label_labelRight__4SpJ6"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Bayern">Bayern</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" id="BY" type="checkbox" name="BY"></div></label></li><li><label for="BE" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0 label_labelRight__4SpJ6"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Berlin">Berlin</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" id="BE" type="checkbox" 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data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Schleswig-Holstein">Schleswig-Holstein</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" id="SH" type="checkbox" name="SH"></div></label></li><li><label for="TH" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0 label_labelRight__4SpJ6"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Thüringen">Thüringen</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" id="TH" type="checkbox" checked="" name="TH"></div></label></li></ul></div></div></div></div></div><button class="infoButton_infoButton__Mzny_" data-testid="info_dialog_btn" aria-label="Zusatzinformationen öffnen" type="button"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M256 8C119.043 8 8 119.083 8 256c0 136.997 111.043 248 248 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class="checkboxWithLabel_checkboxWithLabel__F0UAM"><label for="«R18bad7n6bnb»" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0 label_labelRight__4SpJ6"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Zweigniederlassungen ausblenden">Zweigniederlassungen ausblenden</span><div class="checkbox_checkboxContainer__QTKzQ"><input class="checkbox_hiddenCheckbox__w0Teq" type="checkbox" id="«R18bad7n6bnb»" name="companyWithoutBranches"></div></label></div></div><h2>Veröffentlichungsdaten</h2><div class="combobox_combobox__vAKuh"><div data-headlessui-state=""><div class="" role="none" data-headlessui-state=""><button class="combobox_fakeInput__D2_V6" type="button">Sprache<span class="combobox_svgWrapper__uQzMG"><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" width="1em" height="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M233.4 406.6c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0l192-192c12.5-12.5 12.5-32.8 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overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"><input hidden="" readonly="" type="hidden" value="" name="publicationLanguage[value]" style="position: fixed; top: 1px; left: 1px; width: 1px; height: 0px; padding: 0px; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; border-width: 0px; display: none;"></span></div></div><div class="dateInputWrapper_dateInputWrapper__ZCOPm"><span class="dateInputWrapper_text__6mXNb">Veröffentlichungszeitraum (geben Sie für eine Eingrenzung bitte sowohl ein von- als auch ein bis-Datum ein)</span><div class="dateInputWrapper_inputs__MmOXx"><div class="dateInput_dateInput__i_Jtw" data-headlessui-state=""><div class="dateInput_labelBackground__K7Hrs"><label for="date_input_day_text" class="label_label__Nn4tG label_inline__1M9x0"><span data-testid="input_label" class="label_inlineLabel__neTMb" aria-label="Veröffentlichungszeitraum (geben Sie für eine Eingrenzung bitte sowohl ein von- als auch ein bis-Datum ein) von">von</span></label></div><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input placeholder="Tag" data-testid="date_input_day_text" aria-label="Tag" maxlength="2" id="date_input_day_text" class="input_input__OioLY undefined" value="8"></div></div><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input placeholder="Monat" data-testid="date_input_month_text" aria-label="Monat" maxlength="2" id="«Rrcrbad7n6bnb»" class="input_input__OioLY undefined" value="3"></div></div><div class="input_inputContainer__OzPNg"><div class="input_reverse__90hzB"><input placeholder="Jahr" data-testid="date_input_year_text" aria-label="Jahr" maxlength="4" id="«R13crbad7n6bnb»" class="input_input__OioLY undefined" value="2010"></div></div><div class="react-datepicker-wrapper"><div class="react-datepicker__input-container"><input type="text" placeholder="tt.mm.jjjj" class="dateInput_datePicker__0xo0b" 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data-tooltip-id="Vorheriger_Eintrag-tooltip" disabled="" aria-label="Vorheriger Eintrag"><div class="button_buttonLoaderWrapper__l_eEw"></div><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 320 512" class="publicationNavigationContainer_arrowIconLeft__D19Wi" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M34.52 239.03L228.87 44.69c9.37-9.37 24.57-9.37 33.94 0l22.67 22.67c9.36 9.36 9.37 24.52.04 33.9L131.49 256l154.02 154.75c9.34 9.38 9.32 24.54-.04 33.9l-22.67 22.67c-9.37 9.37-24.57 9.37-33.94 0L34.52 272.97c-9.37-9.37-9.37-24.57 0-33.94z"></path></svg> <!-- -->Vorheriger Eintrag</button><div class="publicationNavigationContainer_middle__sWmYG"><button class="button_button__2Neq1 button_buttonPrimary__1ztHY button_wide__EbW3j" data-tooltip-id="-tooltip"><div class="button_buttonLoaderWrapper__l_eEw"></div>Zurück zum Suchergebnis</button><button class="button_button__2Neq1 button_buttonIcon__QyXvG" 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class="searchResultTable_label___qmMc searchResultTable_cellContent__e_qxm"><div><span>Einladung zur Hauptversammlung</span><span data-cy="searchResult-date">Datum: 08.03.2010</span><span>Sprache: Deutsch</span></div></div><div style="padding-bottom: 10px;"></div></td></tr></tbody></table></div></div><div class="publicationContent_container__NMTfC"><div data-testid="scroll-info-content" hidden="">scroll<!-- --> <svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 512 512" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M406.6 374.6l96-96c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3l-96-96c-12.5-12.5-32.8-12.5-45.3 0s-12.5 32.8 0 45.3L402.7 224l-293.5 0 41.4-41.4c12.5-12.5 12.5-32.8 0-45.3s-32.8-12.5-45.3 0l-96 96c-12.5 12.5-12.5 32.8 0 45.3l96 96c12.5 12.5 32.8 12.5 45.3 0s12.5-32.8 0-45.3L109.3 288l293.5 0-41.4 41.4c-12.5 12.5-12.5 32.8 0 45.3s32.8 12.5 45.3 0z"></path></svg></div><div class="publication_container"><div class="content-wrapper"><div class="publicationcontent no-default"><table id="begin_pub">
<tbody><tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>



<h3 class="z_titel" style="font-weight: bold; text-align: center;">Hyrican Informationssysteme AG</h3>

<h4 class="z_titel" style="font-weight: bold; text-align: center;">Kindelbrück</h4>

<h4 class="z_titel" style="font-weight: bold; text-align: center;">WKN 600 450, ISIN DE0006004500</h4>


<h3 class="l_titel">
</h3>



<h3 class="z_titel" style="font-weight: bold; text-align: center;">Einladung zur Hauptversammlung</h3>

<h4 class="z_titel" style="font-weight: normal; text-align: center;">Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den<br><b>30.04.2010, 10.00 Uhr</b><br> in 99610 Sömmerda,
Volkshaus, Weißenseer Straße 33, stattfindenden<br><b>ordentlichen
Hauptversammlung</b> ein.</h4>

<h3 class="z_titel" style="font-weight: bold; text-align: center;">Tagesordnung</h3>

<p>
<b>1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hyrican
Informationssysteme AG, des Lageberichts zum 31. Dezember 2009 sowie
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.</b>
</p>

<p>
<b>2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</b>
</p>

<p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss
2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 13.574.974,44 wie folgt zu verwenden:</p>

<p>– Ausschüttung einer Dividende von € 0,35 je Stückaktie auf das
dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von € 4.000.000,-, insgesamt
also € 1.400.000,-.</p>

<p>– Fortschreibung des übrigen Bilanzgewinns von € 12.174.974,44
als Gewinnvortrag.</p>

<p>
<b>3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands</b>
</p>

<p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung für das Geschäftsjahr
2009 zu beschließen.</p>

<p>
<b>4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats</b>
</p>

<p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung für das Geschäftsjahr
2009 zu beschließen.</p>

<p>
<b>5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010</b>
</p>

<p>Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst &amp; Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.</p>

<p>
<b>6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats</b>
</p>

<p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2009 auf € 5.000,- je Mitglied festzulegen.
Satzungsgemäß erhält der Vorsitzende den doppelten, sein Stellvertreter
den 1½-fachen Betrag.</p>

<p>
<b>Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte</b>
</p>

<p>Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
EUR 4.000.000,-. Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.000.000 Inhaberstückaktien.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass
die Gesamtzahl der Stimmrechte 4.000.000 beträgt. Die Gesellschaft
hält keine eigenen Aktien.</p>

<p>
<b>Teilnahme an der Hauptversammlung</b>
</p>

<p>Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht
ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Aktionäre
müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein Nachweis
ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut der sich auf den Beginn (0:00 Uhr Ortszeit)
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 9. April 2010 bezieht,
ausreichend. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in
Textform in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft
unter der nachstehend bestimmten Adresse spätestens am Freitag, dem
23. April 2010 (24.00 Uhr Ortszeit) zugehen.</p>

<p>Hyrican Informationssysteme AG<br> c/o Merck Finck &amp; Co.<br> Bereich Hauptversammlungen<br> Pacellistr. 16<br> 80333 München<br> Fax: 089/2104-1381</p>

<p>
<b>Stimmrechtsvertretung</b>
</p>

<p>Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank,
eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl
ausüben lassen. Sofern es sich bei dem Bevollmächtigten nicht um ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135
AktG gleichgestellte Person handelt, bedarf es zur Ausübung des Stimmrechts
der Vorlage einer Vollmacht in Schriftform am Tage der Hauptversammlung.
Entsprechende Vordrucke erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.</p>

<p>
<b>Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung</b>
</p>

<p>Anfragen sowie eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag
der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 125
Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG bitten
wir nebst Begründung bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung,
also bis Donnerstag, den 15. April 2010 ausschließlich zu richten
an:</p>

<p>Hyrican Informationssysteme AG, Hauptversammlung 2010, Kalkplatz
5, 99638 Kindelbrück, Fax: 036375/513-67 oder per E-mail: [email protected].</p>

<p>Fristgerecht eingegangene Anträge werden mit einer etwaigen Stellungnahme
der Verwaltung gemäß § 126 AktG über das Internet zugänglich gemacht
(www.hyrican.de).</p>

<p>&nbsp;</p>
<div style="font-family: Verdana; Arial Unicode MS; font-size: 10pt; text-align: center; font-weight: bold;">

<p style="text-align: left;">Kindelbrück, im März 2010</p>

<p style="font-family: Verdana; Arial Unicode MS; font-size: 10pt; text-align: center"><b>Hyrican Informationssysteme AG</b></p>

<p style="font-family: Verdana; Arial Unicode MS; font-size: 10pt; text-align: center"><i>Der Vorstand</i></p>
</div>

</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody></table></div></div></div></div><div class="publicationNavigationContainer_publicationNavigationContainer__Kgj7x publicationNavigationContainer_bottom__0Igr0"><div class="publicationNavigationContainer_center__KJW6D"><button class="button_button__2Neq1 publicationNavigationContainer_navigationButtonLeft__MChtq button_buttonPrimary__1ztHY button_wide__EbW3j" data-tooltip-id="Vorheriger_Eintrag-tooltip" disabled="" aria-label="Vorheriger Eintrag"><div class="button_buttonLoaderWrapper__l_eEw"></div><svg stroke="currentColor" fill="currentColor" stroke-width="0" viewBox="0 0 320 512" class="publicationNavigationContainer_arrowIconLeft__D19Wi" height="1em" width="1em" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M34.52 239.03L228.87 44.69c9.37-9.37 24.57-9.37 33.94 0l22.67 22.67c9.36 9.36 9.37 24.52.04 33.9L131.49 256l154.02 154.75c9.34 9.38 9.32 24.54-.04 33.9l-22.67 22.67c-9.37 9.37-24.57 9.37-33.94 0L34.52 272.97c-9.37-9.37-9.37-24.57 0-33.94z"></path></svg> <!-- -->Vorheriger 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Die Hauptversammlung vom 30.04.2008 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I)). Auf Grund der in der Satzung vom 30.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 4.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2011 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Auf Grund der in der Satzung vom 30.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR auf 4.850.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.12.2011 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 30.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.150.000,00 EUR.

Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der §§ 14, 15, 17 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Satzung Bl. 240 SB;

Tag der ersten Eintragung: 01.12.1998. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 54 SB;

Satzung vom 27.07.1998 zuletzt geändert am 25.04.2003 Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRB 6555 eingetragene Lehmann & Partner Gesellschaft für angewandte Informationssysteme mbH in Kindelbrück durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 27. Juli 1998 gemäß §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.