Infinigate (Schweiz) AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: François, Thierry Marie Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meloni, Marcus, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stark, Andrè Anand, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: François, Thierry Marie Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthold, Michael, von Alpnach, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nobs, Reto, von Seedorf (BE), in Eglisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haas, Svenja , von Dallenwil, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 23.12.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich in der Schweiz auf dem Gebiete der Datenverarbeitung, insbesondere des Internet/Intranet, die Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung, Entwicklung und Handel mit Computer Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bechtold, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meloni, Marcus, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bartas, Andrea, von Andermatt, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Collenburg, Nicholas, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bechtold, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthold, Michael, von Alpnach, in Nottwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koitzsch, André, deutscher Staatsangehöriger, in Beromünster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fauchon, Cyrille, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bechtold, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Renfer, Jasmin, von Lengnau (BE), in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartas, Andrea, von Andermatt, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staub, Roger, von Menzingen, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der net-point ag, in Zug (<FT TYPE="B">CHE-100.432.506</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 29./30.06.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 4'054'525.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'575'450.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Staub, Roger, von Menzingen, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Renfer, Jasmin, von Lengnau (BE), in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martinez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brunner, Matthias, von Rothenburg und Gisikon, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Matthias, von Rothenburg und Gisikon, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Koitzsch, André, deutscher Staatsangehöriger, in Beromünster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 11.05.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich in der Schweiz auf dem Gebiete der Datenverarbeitung, insbesondere des Internet/Intranet, die Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung, Entwicklung und Handel mit Computer Hard- und Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 4 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien), 297 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 5 Namenaktien zu CHF 400.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 297 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00, 5 vinkulierte Namenaktien zu CHF 400.00 und 4 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: EDV-Anlagen gemäss Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 17.03.1997, zum Preis von CHF 8'000.00, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wird]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 11.05.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].