Kern & Sammet AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vigneron, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Dinard (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kormalis, Alexandra Henrietta, von Bergdietikon, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hämmerli-Meier, Doris Elisabeth, von Lenzburg, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Heinz, von Oberglatt, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuster, Jolanda, von Diepoldsau, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bamert, Andreas, von Tuggen, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: UTA Treuhand AG Kleindöttingen (<FT TYPE="B">CHE-107.100.301</FT>), in Böttstein, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brandt dit Grieurin, Sandra Myrta, von Reigoldswil, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 29.01.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Lebensmittelspezialitäten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (einschliesslich per Brief, E-Mail oder einer anderen Art der elektronischen Übermittlung), erfolgen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knecht, Hansjörg, von Leibstadt, in Leibstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eckert, Alfred, von Hornussen, in Schlatt (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kormalis, Alexandra Henrietta, von Bergdietikon, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Salzer, Dominik, von Niederglatt, in Gommiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hopp, Katrin, von Unterengstringen, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brandt dit Grieurin, Sandra Myrta, von Reigoldswil, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Buess, Sandra].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hopp, Katrin, von Unterengstringen, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kuster, Jolanda, von Diepoldsau, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Salzer, Dominik, von Niederglatt, in Gommiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buess, Sandra, von Reigoldswil, in Remetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pennaforte, Roberto, von Ursenbach, in Oberurnen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rickli, Jörg, von Härkingen, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 07.07.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Lebensmittelspezialitäten aller Art. Zum Zweck gehören auch die Beteiligung an, der Erwerb oder die Errichtung von gleichartigen oder verwandten Unternehmungen. Fernern gehören dazu auch der Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 04.11.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft "Kern & Sammet Backwaren-Spezialitäten", in Wädenswil gemäss Bilanz per 30.6.1987 zum Preise von CHF 31'239.79, von dem CHF 30'000.-- auf das Grundkapital ange-rechnet wurden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sammet, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kern, Hildegard, von Schaffhausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kern, Walter, von Schaffhausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (<FT TYPE="B">CHE-384.364.751</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knecht, Hansjörg, von Leibstadt, in Leibstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eckert, Alfred, von Hornussen, in Schlatt (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; UTA Treuhand AG Kleindöttingen (<FT TYPE="B">CHE-107.100.301</FT>), in Böttstein, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hug, Susanna, von Unterägeri, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schafflützel, Ulrich, von Nesslau, in Rothenthurm, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rickli, Jörg, von Härkingen, in Oberkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dreussi, Max, von St. Gallen, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Annamarie, von Tuggen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.