Matrix42 Helvetia AG

Statutenänderung: 20.03.2026. Firma neu: <FT TYPE="N">Matrix42 Helvetia AG</FT>.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Meinrad Oskar, von Walenstadt, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swiss Revision AG (<FT TYPE="B">CHE-106.512.871</FT>), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-253.502.577</FT>), in Luzern, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fredrikson, Niilo Johannes, finnischer Staatsangehöriger, in Kauniainen (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 16.10.2023. Sitz neu: <FT TYPE="5">Rothenburg</FT>. Domizil neu: Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitfeld, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

Statutenänderung: 22.10.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG (<FT TYPE="B">CHE-106.512.871</FT>), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-106.512.871</FT>)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (<FT TYPE="B">CHE-292.333.309</FT>), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inter Regio Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-106.512.871</FT>), in Basel, Revisionsstelle.

Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

[gestrichen: Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (<FT TYPE="B">CHE-292.333.309</FT>), in Zug, Revisionsstelle.

Domizil neu: Grabenstrasse 32, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].