Merbag Holding AG

Statutenänderung: 19.03.2026. Sitz neu: <FT TYPE="5">Schlieren</FT>. Domizil neu: Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.

Statutenänderung: 27.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen, insbesondere im Automobilhandel und im Immobiliengeschäft tätigen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie deren Kontrolle. Daneben können weitere Vermögensanlagen und damit verbundene Geschäfte getätigt werden. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen und Institutionen in den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, neue Medien, Wissenschaft und Forschung beteiligen oder Projekte in diesen Bereichen, im weitesten Sinne und in allen möglichen Formen, direkt oder indirekt finanziell unterstützen. Sie kann verbundenen Gesellschaften und Dritten Darlehen, Kredite und sonstige Finanzierungen gewähren sowie zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften und Dritten zwecks Sicherstellung von Verbindlichkeiten Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte sowie sonstige Sicherheiten bestellen. Sie kann Unternehmen gründen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen, insbesondere Finanztransaktionen jeder Art durchführen, Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen, mit Ausnahme des Bankgeschäftes. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zahner, Marcel, von Basel, in Roggwil (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 04.12.2023. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief, E-Mail oder mittels anderer elektronischer Systeme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 01.09.2022. Sitz neu: <FT TYPE="5">Baar</FT>. Domizil neu: Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wampfler, Ueli, von Lenk, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deubel, Marion, von Wädenswil, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jurt, Thomas, von Rickenbach (LU), in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Marcel, von Obersiggenthal, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jurt, Thomas, von Rickenbach (LU), in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Marcel, von Obersiggenthal, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüber, Prof. Dr. Karin, von Zürich, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stüber, Dr. Peter, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüber, Prof. Dr. Karin, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stüber, Dr. Karin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Statutenänderung: 20.06.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merbag Holding (International) AG, in Cham (<FT TYPE="B">CHE-347.489.472</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 202'677'820.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 53'183'964.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 7'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 2'850 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 1'045'000.00 erhöht. Firma neu: <FT TYPE="N">Merbag Holding AG</FT>. Zweck neu: Beteiligung an anderen, insbesondere im Automobilhandel tätigen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie deren Kontrolle; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 3'135'000.00 [bisher: CHF 2'090'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'135'000.00 [bisher: CHF 2'090'000.00]. Aktien neu: 22'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 8'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 15'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 5'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Vermögensübertragung: Die Merbag Holding (Schweiz) AG überträgt gemäss Vertrag vom 04.12.2017 Aktiven von CHF 270'569'300.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'614'300.00 auf die Merbag Holding (International) AG , in Cham (<FT TYPE="B">CHE-347.489.472</FT>). Gegenleistung: keine.

Statutenänderung: 10.11.2017. Firma neu: <FT TYPE="N">Merbag Holding (Schweiz) AG</FT>.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.