MOD AG

Statutenänderung: 23.03.2026. Firma neu: <FT TYPE="N">MOD AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(MOD SA) (MOD Ltd)</FT>. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Software im Bau- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktien neu: 149'192 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 47'670 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 101'522 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2026 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 13. Januar 2022 die eingetragenen Marken "Bimondis" und "Digimondis", die Web-Plattformen "Bimondis" und "Digimondis" mit allen Domains sowie die zu den Web-Plattformen gehörende Software und weitere nicht registrierte geistige Eigentumsrechte zum Preis von EUR 1'000'000.00.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 46'670 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moradi, Yashar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Yashar, Moradi].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayerhöfer, Jan Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bell, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beermann, Marc, von Basse-Allaine, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bron, Adrien José, von La Baroche, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlaak, André, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlaak, André, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 24.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 149'192.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 99'192.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 101'522 Namenaktien zu CHF 1.00 und 47'670 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 16.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 13. Januar 2022 die eingetragenen Marken "Bimondis" und "Digimondis", die Web-Plattformen "Bimondis" und "Digimondis" mit allen Domains sowie die zu den Web-Plattformen gehörende Software und weitere nicht registrierte geistige Eigentumsrechte zum Preis von EUR 1'000'000.00. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayerhöfer, Jan Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bell, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.