Oetiker Schweiz AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Johansson, Per Nicklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien; Lennep, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arroyo de la Fuente, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Sevilla (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Torrens Cabañas, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hänzi, Markus Josef, von Günsberg, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 14.08.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Torrens Cabañas, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Zürich, Revisionsstelle; Scheller, Marco, von Kilchberg (ZH), in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wigger, Daniela, von Hasle (LU), in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tuero Odonnell Zulaica, Natalia, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wälchli, Astrid, von Ochlenberg, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tuero Odonnell Zulaica, Natalia, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eggimann, Christina, von Sumiswald, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien; Johansson, Per Nicklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 24.05.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AG für Patentverwertung, in Horgen (<FT TYPE="B">CHE-102.923.235</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 114'608'534.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'652'731.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten der Verbindungstechnik, von Schliesswerkzeugen für die Montage sowie von Werkzeugen und Ersatzteilen für die Herstellung derselben. Zudem bezweckt die Gesellschaft die entgeltliche Erbringung von Konzerndienstleistungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing und Produktmanagement, Informationstechnologie für die Oetiker-Gruppe sowie den Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und Verwertung von Patenten, Know-how und anderen Schutzrechten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, sowie auch Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind oder im Interesse der Oetiker-Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Dritten und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann mit anderen Gruppengesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stoltenberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Stephan, von Thun, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pulver, Sybille, von Glarus Süd, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hänsli-Günthardt, Stefanie, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stoltenberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zampatti, Yvonne, von Brusio, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 03.10.2019 Aktiven von CHF 10'900'726.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'630'508.24 auf die HAGEO Immobilien AG, in Horgen (<FT TYPE="B">CHE-249.018.841</FT>). Gegenleistung: keine.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Henritzi, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Larissa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Larissa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Pulver, Andreas, von Oberbalm, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wenger, Dr. Marco, von Forst-Längenbühl, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Verling, Rainer, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imboden, Markus, von Ringgenberg (BE), in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-491.907.686</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Ronald, von Winterthur, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lennep, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Späni, Walter, von Einsiedeln, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Ronald, von Winterthur, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.