Open Circle AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heimgartner, Michael, von Fislisbach, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Candreia, Dominik Leo, von Albula/Alvra, in Aadorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Kasper, Manuel Ramon, von Zetzwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen]; Kessler, Thomas, von Schiers, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Heinzler, Dominique, von Zürich, in Roggliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schötz]; Pestalozzi, Kevin, von Zürich, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Frauenfeld]; Siebertz, Daniela, von Gommiswald, in Hüttikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Stucky, Christoph, von Sargans, in Hausen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Weitere Adressen: [gestrichen: Gartenstrasse 8, 9000 St. Gallen]. [gestrichen: Buchserstrasse 3, 5000 Aarau]. Lagerhausweg 30, 3018 Bern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ulrich, Severin, von Ingenbohl, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 21.12.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thayalakumar, Aghishenth, von Zürich, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kessler, Thomas, von Schiers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fruet, Michael, von Glattfelden, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waber, Mark Michael, von Kiesen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kessler, Thomas , von Schiers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Joss, Kenneth Kevin, von Zollikofen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestalozzi, Kevin, von Zürich, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Imhof, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheck, Martin, von Schaffhausen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heinzler, Dominique, von Zürich, in Schötz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heimgartner, Michael, von Fislisbach, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mellingen]; Thayalakumar, Aghishenth, von Zürich, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Würgler, Dominique, von Rohrbach, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Opfikon].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wesner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 27.11.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ITIGO AG, in Zürich (<FT TYPE="B">CHE-374.249.232</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2020 und Bilanz per 30.09.2020. Aktiven von CHF 226'696.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'623.58 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 200'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (2'000 Aktien aus Kapitalerhöhung sowie 1'000 eigene Aktien) und eine Ausgleichszahlung: Für eine Fraktion von 0.01 einer Young Solutions AG Aktie wird CHF 1.00 entschädigt. Firma neu: <FT TYPE="N">Open Circle AG</FT>. Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Candreia, Dominik Leo, von Albula/Alvra, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Escher, Stefan Benjamin, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Waber, Mark Michael, von Kiesen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mages, Pascal Michel, von Bex, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ackermann + Schott Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-108.039.236</FT>), in Schönenwerd, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kasper, Manuel Ramon, von Zetzwil, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imhof, Matthias, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schott Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-309.451.913</FT>), in Baden, Revisionsstelle; Joss, Kenneth Kevin, von Zollikofen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien; Würgler, Dominique, von Rohrbach, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kloten].

Weitere Adressen: Gartenstrasse 8, 9000 St. Gallen. Buchserstrasse 3, 5000 Aarau. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imhof, Matthias, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eichmann, Tobias, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien; Moll, Daniel, von Dulliken, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wesner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Domizil neu: Freilagerstrasse 32, 8047 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beeler, Martin, von Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkart, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Eichmann, Tobias, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien; Heimgartner, Michael, von Fislisbach, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Moll, Daniel, von Dulliken, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Adliswil]; Scheck, Martin, von Schaffhausen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Würgler, Dominique, von Rohrbach, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schaller, Raphael, von Wünnewil-Flamatt, in Schmitten FR, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jud, Andreas, von Schänis, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zürcher, Peter, von Menzingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Näf, Markus, von Ebnat-Kappel, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Moll, Daniel, von Dulliken, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.