PerfectHair AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neglén, Mikael Bertil, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Amberger, Dr. Caroline, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Murphy, Åsa Martina Linnéa, schwedische Staatsangehörige, in Saltsjö- Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odéhn, Daniel Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-491.907.686</FT>), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brack, Roland, von Böztal, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-105.952.747</FT>) [ CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle; Fraude, Stefan, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüner, Tobias, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quelle, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichelt, Roman, von Uitikon, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Johanna Katharina, von Seon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tranel, Andrea Eva-Maria, von Kirchlindach, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jud, Mathias, von Benken (SG), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Limacher, Aline, von Flühli, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürgin, Raphael, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sagarra, Diego, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandström, Carl Jacob Ludvig, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neglén, Mikael Bertil, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amberger, Dr. Caroline, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lemattre Stoeckel, Patricia, französische Staatsangehörige, in Blonay - Saint-Légier, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harder, Adrian, von Uesslingen-Buch, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jud, Mathias, von Benken (SG), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Jud, Matthias].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Dr. Matthias, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürgin, Raphael, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jud, Matthias, von Benken (SG), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansson, Björn Christer, schwedischer Staatsangehöriger, in Älta (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harder, Adrian, von Uesslingen-Buch, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Murphy, Šsa Martina Linnéa, schwedische Staatsangehörige, in Saltsjö- Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 25.02.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Haar- und Schönheitsprodukten über das Internet und die Führung von physischen Coiffeur- und Schönheitssalons. Des Weiteren können Waren aller Art an- und verkauft werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sentinel Revision AG (<FT TYPE="B">CHE-100.683.592</FT>), in Winterthur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (<FT TYPE="B">CHE-491.907.686</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sagarra, Pascal Wilhelm, von Winterthur, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neglén, Mikael Bertil, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hansson, Björn Christer, schwedischer Staatsangehöriger, in Älta (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odéhn, Daniel Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Västra Frölunda (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sagarra, Diego, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sandström, Carl Jacob Ludvig, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der shampoo.ch gmbh, in Zürich (<FT TYPE="B">CHE-114.902.518</FT>), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 671'553.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 471'782.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Statutenänderung: 06.10.2017. Aktienkapital neu: CHF 115'000.00 [bisher: CHF 105'900.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'000.00 [bisher: CHF 105'900.00]. Aktien neu: 1'150 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'059 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.