Romer's Hausbäckerei AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vigneron, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Dinard (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kormalis, Alexandra Henrietta, von Bergdietikon, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hämmerli-Meier, Doris Elisabeth, von Lenzburg, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Heinz, von Oberglatt, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Königsrainer Pelican, Dunja, von Affoltern am Albis, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

Statutenänderung: 27.01.2025. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von und Handel mit Backwaren, Lebensmittelspezialitäten und Tiefkühlprodukten sowie Import von und Handel mit Lebensmittelrohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (einschliesslich per Brief, E-Mail oder einer anderen Art der elektronischen Übermittlung), erfolgen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spectrum Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-108.040.469</FT>), in Steinhausen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (<FT TYPE="B">CHE-106.084.881</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kistler, Andreas Martin, von Reichenburg, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kormalis, Alexandra Henrietta, von Bergdietikon, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romer, Remo, von Benken (SG), in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Züger, Kurt, von Vorderthal, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diggelmann, Ralph, von Fischenthal, in Edlibach (Menzingen), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nef, Jean Louis Raymond, von Urnäsch, in Forch (Maur), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrni, Philipp Daniel, von Eriz, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romer, Werner, von Benken SG, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leuthold, Beat, von Oberrieden und Volketswil, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Fischer Lehmann, Dr. Marie, von Bern, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kistler, Andreas Martin, von Reichenburg, in Reichenburg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romer, Remo, von Benken (SG), in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spectrum Treuhand AG (<FT TYPE="B">CHE-108.040.469</FT>), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: Spectrum Treuhand AG]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Romer-Glaus, Myrtha, von Benken SG, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Fischer Lehmann, Dr. Marie, von Bern, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchschacher, René, von Langnau im Emmental, in Oberterzen (Quarten), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reumer-Hefti, Carmen, von Glarus Süd, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Hefti, Carmen, von Glarus]; Vogel, Ralf Rainer, von Pfaffnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.