SGS Société Générale de Surveillance SA

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roaux ép. Picaud, Géraldine Jeanne Marcelle, französische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tran, Thien Lien Anh, von Vevey, in Riehen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vlatchkova, Marta Ivanova, französische Staatsangehörige, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vlatchkova, Marta, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arras, Fatiha, marokkanische Staatsangehörige, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carollo Häberling, Danielle Nicole, von Rüschegg, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Genoni, Carlo Marco Michele, von Serravalle, in Tresa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buet, Aurélie Delphine, von Carouge (GE), in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flörke, Arp Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Pully, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ngapanoun Feubit, Samantha, britische Staatsangehörige, in Chêne-Bourg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrinjaquet, Naima, von Heiden, in Gy, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ayer, Patrick, von Sorens, in Genève, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Dupont, Pierre-Yves, von Lancy, in Puplinge, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kohler, Lovey, singapurische Staatsangehörige, in Lancy, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Lahmar-Thevenoz, Sylvie, von Laconnex, in Genève, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Paesen, Carlo Marie Christiaan, belgischer Staatsangehöriger, in Gland, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer, Thierry John, von Wilderswil, in Gland, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahud, Guillaume, von Montanaire, in Rolle, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romelard, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Quintal (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.01.2026 Aktiven von CHF 4'820'610.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'957'862.59 auf die SGS Suisse SA, in Baar (<FT TYPE="B">CHE-199.949.333</FT>). Gegenleistung: CHF 1'862'748.07.

Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Statutenänderung: 23.10.2025. Sitz neu: <FT TYPE="5">Baar</FT>. Domizil neu: Zugerstrasse 57, 6340 Baar. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen. Sie übt vorrangig Tätigkeiten zur Überwachung, Inspektion, Überprüfung, Analyse, zum Audit und zur Zertifizierung aus, insbesondere: 1. durch Kontrolle von Quantität, Qualität und Konformität jedweder Bruttoprodukte, Rohstoffe, jedweder halbfertigen und fertigen Produkte, jedweder Konsumgüter, sowie jedweder Maschinen und Industrieanlagen; 2. durch Überprüfung der Konformität mit den nationalen, internationalen oder fachlichen Normen, mit den Standards und Bezugssystemen für Managementsysteme, Produkt- und Leitungssystemen. Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls Hilfe, Beratung und Lieferung von Dienstleistungen für jedwede Gesellschaft in der Schweiz und im Ausland, die zur SGS-Gruppe gehört (das heisst, alle Gesellschaften, die unmittelbar oder mittelbar im Besitz der SGS SA in Genf sind, oder von ihr kontrolliert werden); die Akkreditierungen der SGS-Gruppe bei spezialisierten Institutionen weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten; die Anwendung von Verfahren, Führungsstandards und Arbeitsmethoden vorzubereiten, anzunehmen und zu überprüfen, die innerhalb der SGS-Gruppe anzuwenden sind, sowie jedwedes Recht an geistigem Eigentum, wie Patenten und Marken, in ihrem Namen oder dem anderer Gesellschaften der SGS-Gruppe zu erwerben, verwalten und auszuüben sowie andere Gesellschaften der SGS-Gruppe bei Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Dritten zu vertreten, die geeignet sind, auf alle oder mehrere andere Gesellschaften der SGS-Gruppe angewendet zu werden. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen und Filialen bilden, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Sie kann Immobilien erwerben, halten und veräussern und ganz allgemein jedwede Tätigkeit ausüben, die unmittelbar oder mittelbar in Beziehung mit ihrem Zweck steht. Mitteilungen neu: Die Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an jeden Aktionär, der im Aktienbuch steht, an die letzte Anschrift, die er der Gesellschaft mitgeteilt hat.

Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Genève (<FT TYPE="B">CHE-422.909.808</FT>).

Fusion: reprise des actifs et passifs de SGS Atest SA, à Châtel-St-Denis (<FT TYPE="B">CHE-105.351.275</FT>), selon contrat de fusion du 31.05.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 428'378 des passifs envers les tiers de CHF 806'189, soit un excédent de passifs de CHF 377'811. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles du montant de la perte de capital et du surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital.

Nouveau but: fournir des services, exercer en particulier des activités de surveillance, d'inspection, de vérification, d'analyse, d'audit et de certification, notamment en contrôlant la quantité, la qualité et la conformité de tous produits bruts, matières premières, de tous objets semi-manufacturés et manufacturés, de tous biens de consommation, ainsi que de toutes machines et ensembles industriels, en vérifiant la conformité à des normes, standards et référentiels nationaux, internationaux ou professionnels de systèmes de gestion, de produits et de services; assister, conseiller et fournir des services de gestion à toutes sociétés en Suisse et à l'étranger faisant partie du Groupe SGS (soit toutes sociétés détenues ou contrôlées directement ou indirectement par la société SGS SA à Genève); développer et maintenir les accréditations du groupe SGS auprès des organismes spécialisés; préparer, adopter et vérifier l'applications de procédures, standards de conduite, et méthodes de travail applicables au sein du groupe SGS, et acquérir, administrer et exploiter tous droits de propriété intellectuelle, tels que brevets et marques, en son nom ou en celui d'autres sociétés du groupe SGS et représenter d'autres sociétés du groupe SGS lors de la négociation et la conclusion de contrats avec des tiers ayant vocation à s'appliquer à toutes ou plusieurs des autres sociétés du groupe SGS (cf. statuts pour but complet). Nouveaux statuts du 07.10.2020.

Fusion: reprise des actifs et passifs de SGS Société Générale de Surveillance SA, à Genève (<FT TYPE="B">CHE-102.147.502</FT>), selon contrat de fusion du 22.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 141'919'000, des passifs envers les tiers de CHF 131'250'000, soit un actif net de CHF 10'669'000; la société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Nouvelle raison sociale: <FT TYPE="N">SGS Société Générale de Surveillance SA</FT>. Statuts modifiés le 22.06.2020.