SIH Société des Immeubles Historiques AG

Statutenänderung: 18.11.2025. Firma neu: <FT TYPE="N">SIH Société des Immeubles Historiques AG</FT>. Uebersetzungen der Firma neu: <FT TYPE="V">(SIH Société des Immeubles Historiques Ltd) (SIH Société des Immeubles Historiques SA)</FT>. Sitz neu: <FT TYPE="5">Freienbach</FT>. Domizil neu: Wolleraustrasse 11a, 8807 Freienbach. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Erhaltung durch Erwerb oder Anmietung, Renovierung und Vermietung sowie der Begründung von Belastungen und dem Verkauf von historischen Immobilien, die sich vorwiegend im Ausland befinden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben sowie jede Tätigkeit ausüben, die mit ihrem Zweck in direktem oder indirektem Zusammenhang steht. Sie kann auch Finanzierungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter vornehmen sowie Bürgschaften und Garantien für ihre Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen. Mitteilungen neu: Nach Ermessen des Verwaltungsrats werden Mitteilungen an die Aktionäre per Brief oder E-Mail an die im Aktienregister eingetragenen Adressen versandt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wend, Axel, von Genève, in Genève, Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bihrer, Rudolf Andreas, von Zürich, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Bihrer Rudolf Andreas, de Zurich, à Baar, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Wend Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Die Aktiengesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

Statuts originaires du 22.02.1996. Nouveaux statuts du 15.09.2020. Nouveau siège: <FT TYPE="5">Genève</FT>, Carrefour de Rive 1, 1207 Genève. But: conservation par acquisition ou location, rénovation et mise en location ainsi que constitution de charges et vente de biens immobiliers historiques situés principalement à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courrier, fax ou e-mail. Administration: Wend Axel, de et à Genève, président, Ruby David Alan, des USA, à Paris, FRA, et Wend Philippe, de Genève, à Anières, tous avec signature individuelle. Selon déclaration du 13.08.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. est membre du conseil d'administration.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jaff, Ahmed, französischer Staatsangehöriger, in Bettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruby, David Alan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.