Swiss Activities AG
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[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom…
[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 11.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (<FT TYPE="B">CHE-105.952.747</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.
Änderungorgane | Neu: (Reto Graf)
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied de…
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungorgane, Änderungkapitalband | Neu: (Dominic Stöcklin, Michael Hering, +1) | Gelöscht: (Reto Graf)
Statutenänderung: 09.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 183'430.00 [bisher: CHF 159'941.00]. Liberieru…
Statutenänderung: 09.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 183'430.00 [bisher: CHF 159'941.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 183'430.00 [bisher: CHF 159'941.00]. Aktien neu: 183'430 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 159'941 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2023 eingeführte Kapitalband.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stöcklin, Dominic, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hering, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rihs Vauclair, Olivier, von Safnern, in Château-d'Oex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungkapitalband | Kapital: CHF 26
Statutenänderung: 26.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 159'941.00 [bisher: CHF 139'669.00]. Liberieru…
Statutenänderung: 26.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 159'941.00 [bisher: CHF 139'669.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 159'941.00 [bisher: CHF 139'669.00]. Aktien neu: 159'941 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 139'669 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 26.06.2025 werden Forderungen von CHF 381'854.00 verrechnet, wofür 11'231 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungorgane, Änderungkapitalband | Neu: (Mathias Graf, Reto Graf, +2) | Gelöscht: (Tanja Meier) | Kapital: CHF 16
Statutenänderung: 16.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00]. Liberieru…
Statutenänderung: 16.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00]. Aktien neu: 139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweckänderung, Änderungorgane, Änderungkapitalband | Neu: (Michael Heiner Jenny) | Kapital: CHF 11
Statutenänderung: 29.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Freizeitakti…
Statutenänderung: 29.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Freizeitaktivitäten in der Schweiz mittels elektronischer Medien, insbesondere durch die Entwicklung und den Betrieb einer Internetplattform. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 11.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.03.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenny, Michael Heiner, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Änderungorgane | Neu: (Mathias Graf) | Gelöscht: (Selket Caroline Euling)
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Euling, Selket Caroline, deutsche Staatsange…
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Euling, Selket Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift].
Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung) | Kapital: CHF 23
Statutenänderung: 23.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 120'162.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberieru…
Statutenänderung: 23.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 120'162.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 120'162.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.12.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 489'890.00 verrechnet, wofür 20'162 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.