Toradex Group AG

Statutenänderung: 24.03.2026. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Statutenänderung: 06.01.2026. Aktienkapital neu: CHF 112'157.82 [bisher: CHF 108'881.86]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'157.82 [bisher: CHF 108'881.86]. Aktien neu: 4'070'860 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 7'144'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'026'946 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'861'240 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands vom 06.01.2026 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'133'460.00 verrechnet, wofür 283'682 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 und 43'914 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oberson, Caroline, von Hochdorf, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 12.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 108'881.86 [bisher: CHF 103'845.48]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 108'881.86 [bisher: CHF 103'845.48]. Aktien neu: 4'026'946 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'861'240 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'943'988 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.06.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'030'546.12 verrechnet, wofür 420'680 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 und 82'958 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Statutenänderung: 30.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 103'845.48 [bisher: CHF 103'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 103'845.48 [bisher: CHF 103'000.00]. Aktien neu: 3'943'988 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'859'440 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.05.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.09.2022 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 28.09.2022. Aktien neu: 3'859'440 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Statutenänderung: 22.08.2022. Aktienkapital neu: CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00]. Aktien neu: 103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

Statutenänderung: 01.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

Statutenänderung: 05.03.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Härtlein, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Domizil neu: Ebenaustrasse 10, 6048 Horw.

Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horw (Firma neu: Toradex Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, George, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prisma Treuhand und Revisions AG , in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (<FT TYPE="B">CHE-106.839.438</FT>), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 30.09.2016. Firma neu: <FT TYPE="N">Toradex Holding AG</FT>. Zweck neu: Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach, Stephan, von Fischbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.